Årsstämma 2014

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Carola Lemne, Johan Malmquist, Johan Stern och Maths Wahlström. Malin Persson valdes till ny styrelseledamot.
Malin Persson, född 1968, har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi och är VD för Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola. Malin Persson har mångårig erfarenhet från stora svenska industriföretag, däribland Volvokoncernen. Malin Persson är för närvarande styrelseledamot i Becker Industrial Coating, Hexpol AB och Konecranes Abp och har tidigare varit styrelseordförande i Elicit AB samt styrelseledamot i GreenCargo AB.

Styrelsearvoden

Det beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 4 400 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete, varav 1 100 000 kronor till ordföranden och 550 000 kronor till var och en av de övriga av stämman valda ledamöterna som inte är anställda inom Getinge-koncernen. Därutöver beslutade stämman att arbete i revisionsutskottet ska ersättas med 240 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, medan arbete i ersättningsutskottet ska ersättas med 125 000 kronor till ordföranden och 92 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade årsstämman om utdelning om 4,15 kronor per aktie. Tisdagen den 25 mars 2014 beslutades som avstämningsdag för utdelning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka huvudsakligen innebär följande. Ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska baseras på marknadsvillkor och vara konkurrenskraftiga på alla marknader där Getinge verkar, för att säkerställa att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska utgöras av grundlön, rörlig ersättning, pensioner och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som utarbetats i syfte att främja bolagets långsiktiga mervärde. Styrelsen förbehåller sig rätten att frångå riktlinjerna om det motiveras av särskilda skäl på individuell basis.

Ändringar av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen innebärande ändring av styrelsens registrerade säte i Göteborg, Västra Götalands län, Sverige med möjlighet att hålla bolagsstämmor i Halmstads kommun, Hallands län, Sverige och att styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt svensk lag kan komma att utses av annan än bolagets årsstämma, bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst åtta suppleanter.