Johan Malmquist
Membre du conseil d'administration élu par l'AGA, président du conseil d'administration
Né en 1961
B.Sc. en administration des affaires
Responsabilités au sein du conseil d'administration de Getinge: Président du conseil d'administration, président du comité de rémunération. Membre du conseil d'administration depuis 2016.
Expertise principale: Savoir-faire industriel, gestion d'entreprise, industrie internationale
Autres mandats: Président d'Arjo AB (publ) et de Trelleborg AB (publ). Membre du conseil d'administration de Mölnlycke Health Care AB, Stena Adactum AB et Chalmers University of Technology Foundation.
Mandats précédents: Président et directeur général de Getinge de 1997 à 2015. Ancien directeur de domaine d'activité au sein de Getinge, président de la filiale française de Getinge, président des filiales de l'Electrolux Group. Ancien président du conseil d'administration de Tingstad Pappers AB, et membre du conseil d'administration d'Elekta AB (publ), SCA AB (publ) et the Dunker Foundations.
Détention d'actions (propres et parties liées):
Indépendant par rapport à l'entreprise et à la direction de l'entreprise et par rapport aux principaux actionnaires de l'entreprise.
Carl Bennet
Membre du conseil d'administration élu par l'AGA, vice-président du conseil d'administration
Né en 1951
B.Sc. en administration des affaires, méd. Dr. h.c., tech.Dr. h.c.
Responsabilités au sein du conseil d'administration de Getinge: Vice-président du conseil d'administration. Président du comité des candidatures. Membre du comité de rémunération. Membre du conseil d'administration depuis 1989.
Expertise principale: Savoir-faire industriel, gestion d'entreprise, industrie internationale
Autres mandats: Président-directeur général de Carl Bennet AB. Président de Lifco AB (publ). Vice-président d'Arjo AB (publ) et Elanders AB (publ). Membre du conseil d'administration d'Holmen AB (publ) et L E Lundbergsföretagen AB (publ).
Mandats précédents: Président du conseil d'administration 1997-2019. Président-directeur général de Getinge 1989-1997. Membre du conseil d'administration d'Holmen AB (publ)
Détention d'actions (propres et parties liées):
Indépendant par rapport à l'entreprise et à la direction de l'entreprise, mais pas par rapport aux principaux actionnaires de l'entreprise.
Johan Bygge
Membre du conseil d'administration élu par l'AGA
Né en 1956
B.Sc. en administration des affaires
Responsabilités au sein du conseil d'administration de Getinge: Président du comité d'audit et des risques. Membre du conseil d'administration depuis 2007.
Expertise principale: Gestion d'entreprise, fusions et acquisitions, finance
Autres mandats: Président de Scandi Standard AB (publ), Guard Therepeutics AB (publ), Yangi AB, Arevo AB et AB Regin. Vice-président du Third Swedish Pension Fund (AP3). Membre du conseil d'administration de Lantmännen Ek.För CapMan OYJ et de la fondation Riksbankens Jubileumsfond.
Mandats précédents: Ancien président de PSM International China et Nobina AB (publ), président d'EQT Asia Pacific, partenaire en capital-risque du Prorsum AG Venture Fund, directeur de l'exploitation d'EQT, membre du conseil d'administration d'Anticimex, I-Med Ltd et Praktikertjänst AB, directeur financier d'Investor AB, vice-président exécutif d'Electrolux et directeur financier d'Electrolux.
Détention d'actions (propres et parties liées):
Indépendant par rapport à l'entreprise et à la direction de l'entreprise et par rapport aux principaux actionnaires de l'entreprise.
Cecilia Daun Wennborg
Membre du conseil d'administration élu par l'AGA
Née en 1963
M.Sc. en administration des affaires
Responsabilités au sein du conseil d'administration de Getinge: Présidente du Comité d'éthique et de développement durable. Membre du comité d'audit. Membre du conseil d'administration depuis 2010.
Expertise principale: Médecine et soins de santé, gestion d'entreprise, développement durable
Autres mandats: Présidente d'Almi AB. Membre du conseil d'administration de Loomis AB (publ), Bravida Holding AB (publ), Oncopeptides AB (publ), Atvexa AB, Social Initiative Norden AB, Gränges AB (publ), et membre du Swedish Securities Council.
Mandats précédents: Ancienne directrice générale adjointe d'Ambea AB, directrice générale de Carema Vård och Omsorg AB, directrice générale par intérim de Skandiabanken, directrice des opérations suédoises chez Skandia, présidente de Skandia Link, et membre du conseil d'administration d'Atos Medical Holding AB (publ), Hoist Finance AB (publ), Sophiahemmet, ICA Gruppen AB (publ), Hotel Diplomat AB, Eleda TopCo AB et de la fondation Oxfam Sweden.
Détention d'actions (propres et parties liées):
Indépendante par rapport à l'entreprise et à la direction de l'entreprise et par rapport aux principaux actionnaires de l'entreprise.
Dan Frohm
Membre du conseil d'administration élu par l'AGA
Né en 1981
M.Sc., Ingénierie et gestion industrielles.
Responsabilités au sein du conseil d'administration de Getinge: Membre du comité d'audit et des risques. Membre du comité des rémunérations. Membre du comité d'éthique et de développement durable. Membre du conseil d'administration depuis 2017.
Expertise principale: Industrie internationale, stratégie et développement des affaires.
Autres mandats: Directeur général de DF Advisory LLC. Président d'Elanders AB (publ). Vice-président de Carl Bennet AB et Lifco AB (publ). Membre du conseil d'administration d'Arjo AB (publ) et de la Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.
Mandats précédents: Ancien consultant en gestion chez Applied Value LLC à New York.
Détention d'actions (propres et parties liées):
Indépendant par rapport à l'entreprise et à la direction de l'entreprise, mais pas par rapport aux principaux actionnaires de l'entreprise.
Mattias Perjos
Membre du conseil d'administration élu par l'AGA
Né en 1972
M.Sc., Ingénierie et gestion industrielles.
Responsabilités au sein du conseil d'administration de Getinge: Membre du conseil d'administration depuis 2017.
Expertise principale: Savoir-faire industriel, gestion d'entreprise, industrie internationale
Autres mandats: Président-directeur général de Getinge, membre du conseil d'administration d'EUROAPI S.A., membre du conseil d'administration de la Swedish International Chamber of Commerce (ICC).
Mandats précédents: Ancien directeur général de Coesia Industrial Process Solutions (IPS) et directeur de Coesia International. Postes de direction chez FlexLink AB, y compris le rôle de directeur général.
Détention d'actions (propres et parties liées):
Indépendant par rapport aux principaux actionnaires de l'entreprise, mais pas par rapport à l'entreprise et à la direction de l'entreprise.
Malin Persson
Membre du conseil d'administration élu par l'AGA
Née en 1968
M.Sc., Ingénierie et gestion industrielles
Responsabilités au sein du conseil d'administration de Getinge: Membre du comité d'éthique et de développement durable. Membre du conseil d'administration depuis 2014.
Expertise principale: Gestion d'entreprise, développement durable, développement technologique, R&D, stratégie et développement des affaires
Autres mandats: Directrice générale et propriétaire d'Accuracy AB. Présidente d'Universeum AB. Membre du conseil d'administration de Hexpol AB (publ), Peab AB (publ), Beckers Group, Hydroscand Group AB, Stena Sessan AB, Absolent Air Care Group AB (publ) et AB Sigrid Rudebecks Skola.
Mandats précédents: Ancienne directrice générale de la Chalmers University of Technology Foundation et possède de nombreuses années d'expérience dans de grandes entreprises industrielles suédoises telles que le Groupe Volvo. Ancienne membre du conseil d'administration de Hexatronic Group AB (publ), EVRY ASA, OX2 AB (publ), Oddwork Sweden AB et Ricardo PLC.
Détention d'actions (propres et parties liées):
Indépendante par rapport à l'entreprise et à la direction de l'entreprise et par rapport aux principaux actionnaires de l'entreprise.
Kristian Samuelsson
Membre du conseil d'administration élu par l'AGA
Né en 1977
Professeur, MD, PhD, MSc
Responsabilités au sein du conseil d'administration de Getinge: Membre du comité d'audit et des risques. Membre du conseil d'administration depuis 2021.
Expertise principale: Médecine et soins de santé, développement technologique, R&D, IA/digitalisation
Autres mandats: Professeur de chirurgie orthopédique à l'Université de Göteborg et consultant principal en chirurgie orthopédique à l'Hôpital universitaire de Sahlgrenska. Membre du conseil de la Faculté de l'Académie de Sahlgrenska, Université de Göteborg.
Mandats précédents: Expérience dans le domaine des soins de santé avec la recherche médicale fondée sur des données probantes et la recherche interdisciplinaire dans des domaines tels que l'intelligence artificielle (IA) et la digitalisation.
Détention d'actions (propres et parties liées):
Indépendant par rapport à l'entreprise et à la direction de l'entreprise et par rapport aux principaux actionnaires de l'entreprise.
Åke Larsson
Membre ordinaire du conseil d'administration, représentant de la Swedish Association of Graduate Engineers (Association suédoise des ingénieurs diplômés)
Né en 1966
M.Sc., ingénieur principal, recherche et développement
Responsabilités au sein du conseil d'administration de Getinge: Membre ordinaire du conseil d'administration 2016–2018, 2020–2022 et à partir d'octobre 2022. Suppléant 2014–2016, 2018–2020 et 2022. Employé par Maquet Critical Care AB.
Détention d'actions (propres et parties liées):
100 actions de classe B.
Fredrik Brattborn
Membre ordinaire du conseil d'administration, représentant de la Swedish Metalworkers’ Union Assembly (Assemblée du syndicat suédois des travailleurs de la métallurgie)
Né en 1976
Technicien d'atelier, fabrication
Responsabilités au sein du conseil d'administration de Getinge: Suppléant 2020-2020. Membre ordinaire à partir d'avril 2022. Employé par Getinge Disinfection AB.
Détention d'actions (propres et parties liées):
Ne détient pas d'actions.
Ida Gustafsson
Membre suppléante du conseil d'administration, représentante d'Unionen
Née en 1985
B.Ing en génie chimique, Manager Master Data Operations, IT
Responsabilités au sein du conseil d'administration de Getinge: Membre suppléante du conseil d'administration depuis 2022. Employée par Getinge Business Support Services AB.
Détention d'actions (propres et parties liées):
45 actions de classe B.
Pontus Käll
Membre suppléant du conseil d'administration, représentant de la Swedish Metalworkers’ Union Assembly (Assemblée du syndicat suédois des travailleurs de la métallurgie)
Né en 1991
Testeur fonctionnel
Responsabilités au sein du conseil d'administration de Getinge: Membre suppléant du conseil d'administration depuis 2022. Employé par Getinge Sterilization AB
Détention d'actions (propres et parties liées):
Ne détient pas d'actions.
Les responsabilités du conseil d'administration
Le conseil d'administration évalue régulièrement la situation financière de Getinge et s'assure que Getinge est organisée de manière que la comptabilité, la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et les conditions financières de l'entreprise en général sont contrôlées de manière satisfaisante.
En outre, le conseil d'administration doit évaluer en continu le travail du président-directeur général et aborder cette question lors d'une réunion annuelle sans la présence d'aucun membre de l'équipe de direction de Getinge. Lors de l'une de ses réunions au cours de l'année, le conseil d'administration doit rencontrer les auditeurs de l'entreprise sans la présence du président-directeur général ou de tout autre membre de l'équipe de direction de Getinge.
Conformément aux statuts, le conseil d'administration de Getinge doit être composé d'au moins trois et d'au plus dix membres, et d'au plus dix membres suppléants. Les membres du conseil d'administration sont élus chaque année lors de l'assemblée générale annuelle pour la période allant jusqu'à et y compris la prochaine assemblée générale annuelle. Les employés ont le droit de nommer deux représentants et deux suppléants au conseil d'administration.
Le travail du conseil d'administration fait l'objet de la Loi sur les sociétés suédoise (aktiebolagslagen), du Code de gouvernance d'entreprise suédois (svensk kod för bolagsstyrning) et le règlement intérieur du conseil d'administration. Les lignes directrices des travaux du conseil d'administration sont décrites plus en détail dans le règlement intérieur et le plan annuel du conseil d'administration. Le règlement intérieur du conseil d'administration précise le nombre de réunions ordinaires du conseil d'administration (sept réunions ordinaires en plus de la réunion statutaire du conseil d'administration), les questions à traiter lors de chaque réunion ordinaire du conseil d'administration, les fonctions du président du conseil d'administration et la répartition des responsabilités entre le conseil d'administration et le président-directeur général. Il indique aussi ce que le président-directeur général doit rapporter au conseil d'administration et quand et comment le conseil d'administration doit recevoir toute information et toute documentation pour prendre des décisions fondées. Le règlement intérieur comprend aussi des dispositions visant à prévenir la disqualification et les conflits d'intérêts des membres du conseil d'administration, ainsi qu'une procédure de traitement de toute transaction entre Getinge et des parties apparentées. Le règlement intérieur et le plan annuel du conseil d'administration sont revus et adoptés chaque année.